Операции через границы сталкиваются с беспрецедентным давлением регуляторов и сложностями финансовой инфраструктуры. Блокировка счетов, отказы в обслуживании, задержки платежей, непрозрачные требования банков и надзорных органов (Росфинмониторинг, ЦБ РФ, налоговые службы) – реалии современного международного бизнеса, особенно в условиях ужесточения AML/CFT (115-ФЗ, 499-П) и санкционного режима.

Наша практика международного права специализируется на решении именно этих острых проблем. Мы обладаем уникальной экспертизой в банковском праве и комплаенсе на ключевых международных рынках, в первую очередь:

- Гонконг и материковый Китай;

- страны Британского Содружества.

Благодаря глубокому пониманию как российского, так и международного финансового регулирования, а также прямому опыту работы в юрисдикциях Азии (включая сертификацию юриста Гонконга у ключевых специалистов команды), мы предлагаем практические решения, а именно:

- разблокировка счетов и защита от необоснованных отказов: эффективное взаимодействие с банками РФ и зарубежными финансовыми институтами, обжалование решений, основанных на ошибочной трактовке инструкций или недобросовестности;

- открытие банковских счетов: сопровождение открытия счетов в РФ для сложных случаев и организация банковского обслуживания для компаний за рубежом (Гонконг, Китай, Содружество и др.);

- международный комплаенс (AML/CFT, санкции, GDPR): анализ рисков, разработка и внедрение программ соответствия требованиям РФ и зарубежных регуляторов, ответы на запросы банков и надзорных органов;

- трансграничные сделки и договоры: подготовка, экспертный анализ и сопровождение международных контрактов, минимизация юридических рисков, разрешение споров, возникающих из договоров;

- регистрация компаний за рубежом: юридическое сопровождение создания бизнеса в целевых юрисдикциях (Азия, Содружество) с последующей организацией их банковского обслуживания;

- структурирование международной деятельности: консультации по оптимальным схемам ведения бизнеса и расчетов с учетом правовых и регуляторных ограничений.

Наша сила – сочетание глубокого знания специфики российского регулирования с 12-летним практическим опытом работы в финансовых системах Азии и Британского содружества. Мы не просто даем советы – мы находим рабочие пути для вашего бизнеса в условиях глобальных вызовов и помогаем защитить активы. Преодолевайте международные финансово-правовые барьеры с экспертами «АВК», которые знают систему изнутри.